1.2015年6月份,股東大會同意通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買頂立科技100%股權(quán)。其中,發(fā)行價格及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)的具體方案為11.23元/股定增3472.84萬股,向公司-第1期員工持股計劃發(fā)行股份募集配套資金不超13000萬元,用于支付本次交易的現(xiàn)金對價。頂立科技是一家以新材料產(chǎn)業(yè)核心生產(chǎn)工藝,技術(shù)研究,開發(fā)為基礎(chǔ),專業(yè)從事先進智能熱工裝備的技術(shù)開發(fā),生產(chǎn)制造,銷售服務(wù)的“國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)”,建有“院士專家工作站 ”,“博士后工作站”“湖南省新型熱工裝備工程技術(shù)研究中心” ,被認定為 “湖南省企業(yè)技術(shù)中心”。公司通過軍工保密資格認證,國軍標質(zhì)量體系認證 ,武器裝備科研生產(chǎn)許可認證,為航天,航空和軍工大客戶的核心供應(yīng)商。業(yè)績補償承諾不少于2015年4000萬元凈利潤,2016年5000萬元凈利潤,2017年6000萬元凈利潤。2015年11月份,證監(jiān)會已核準批復公司定增方案。 2.2014年6月份,公司完成6.59元/股定增5412.25萬股,購控股股東楚江集團持有的楚江合金100%股權(quán),楚江物流100%股權(quán),森海高新100%股權(quán)和雙源管業(yè)70%股權(quán)(標的資產(chǎn)評估值合計為35666.75萬元,評估增值率26.61%),完成以6.59元/股配套融資發(fā)行1804.08萬股(擬募資11888.91萬元,其中,4839.70萬元用于楚江合金25000噸/年高新技術(shù)改造及新增5000噸/年升級產(chǎn)品項目,9000萬元用于償還借款)。交易對方楚江集團,孫昌好,姜彬,阮詩宏,袁浩杰和盧旭認購的本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)及配套融資發(fā)行的全部股票自本次發(fā)行完成之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次交易完成后,楚江集團旗下所有銅加工業(yè)務(wù)將進入上市公司。 3.2016年5月24日,公司非公開發(fā)行股票申請獲中國證監(jiān)會受理。 2016年2月23日,公司擬以不低于14.14元每股定增1.1億股,募資15.42億元,投向銅合金板帶產(chǎn)品升級、智能熱工裝備及特種復合材料產(chǎn)業(yè)化,以及年產(chǎn)1萬噸高性能鋰電池負極材料生產(chǎn)線等三個項目。項目全達產(chǎn)后,預計年新增利潤3.46億元。公司2015凈利潤7045萬元 4.2016年3月30日,為公司整體戰(zhàn)略發(fā)展需要,公司擬以自有資金人民幣 2,355.00萬元,收購長江國際實業(yè)發(fā)展有限公司(以下簡稱“長江國際”)持有的公司控股子公司安徽楚江特鋼有限公司(以下簡稱“楚江特鋼”)30%的股權(quán)。本次收購前,公司持有楚江特鋼70%股權(quán);本次收購完成后,楚江特鋼成為公司的全資子公司。2015 年度,楚江特鋼實現(xiàn)凈利潤 1,503.60 萬元,扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤 982.07 萬元。
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