華美集團(tuán)董事長(zhǎng)張克強(qiáng)
曾在福布斯富豪榜上與馬化騰、許家印等人排名不相上下的張克強(qiáng)，因卷入“鹽湖案”，從華美集團(tuán)董事長(zhǎng)變成犯罪嫌疑人。
2006年，張克強(qiáng)等人攜3.28億元參與鹽湖集團(tuán)的增資擴(kuò)股和受讓。2008年，鹽湖集團(tuán)的上市為張克強(qiáng)及其投資伙伴，一度創(chuàng)造出了90億元的“紙面財(cái)富”，也使他涉嫌詐騙國(guó)有資產(chǎn)而身陷囹圄。
2011年12月30日，昆明市中級(jí)法院對(duì)本案初次開庭審理。相隔兩年多，本案終于再次開庭，審理的內(nèi)容則是張克強(qiáng)等人被追加的新罪名——“單位行賄罪”。
庭審中，張克強(qiáng)堅(jiān)稱無(wú)罪，稱對(duì)單位行賄行為均不知情。從2011年2月被云南公安采取強(qiáng)制措施以來(lái)，張克強(qiáng)近3年間一直被羈押于看守所中，律師質(zhì)疑其被“超期羈押”，而其罪或非罪依然懸而未決。
投資鹽湖被控“騙取國(guó)有資產(chǎn)”
2008年5月，《證券市場(chǎng)周刊》發(fā)表報(bào)道《ST鹽湖重組幕后調(diào)查：70億國(guó)有資產(chǎn)被7000萬(wàn)賤賣》，文中“70億元國(guó)有資產(chǎn)流失”的質(zhì)疑迅速發(fā)酵。2011年1月13日，廣東省人大常委會(huì)罷免了張克強(qiáng)的十一屆全國(guó)人大代表職務(wù)，次日，云南省警方以“涉嫌詐騙罪”將華美集團(tuán)總裁張克強(qiáng)刑事拘留，緊接著被批準(zhǔn)逮捕。
與張克強(qiáng)同時(shí)被捕的還有華美集團(tuán)副總裁羅峰、總會(huì)計(jì)師李葦、華美豐收總經(jīng)理宋世新、副總經(jīng)理曹訊毅、興云信總經(jīng)理崔偉、云南煙草興云投資公司總經(jīng)理董曉云等人。
根據(jù)公開報(bào)道，1960年出生的張克強(qiáng)，是“部隊(duì)大院里長(zhǎng)大的孩子”。他18歲時(shí)參加過(guò)對(duì)越自衛(wèi)反擊戰(zhàn)，1993年留學(xué)歸國(guó)創(chuàng)立了廣州華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校，后來(lái)成立了廣東華美投資集團(tuán)(以下簡(jiǎn)稱“華美集團(tuán)”)。他參與發(fā)起了保利地產(chǎn)，還曾參股過(guò)廣東鴻圖、久銀基金等多家公司。資本市場(chǎng)上的成功運(yùn)作，讓其在富豪榜上占據(jù)了一席之地。
2007年，張克強(qiáng)在福布斯富豪榜中列第41位，在他之前有騰訊CEO馬化騰，在其之后是比亞迪總裁王傳福和恒大集團(tuán)董事局主席許家印。
張克強(qiáng)的命運(yùn)在決定投資鹽湖集團(tuán)時(shí)發(fā)生了巨大轉(zhuǎn)折。
2005年，青海鹽湖集團(tuán)正在建設(shè)總投資約44億元的察爾汗鹽湖綜合利用二期工程，計(jì)劃對(duì)外募集資金10億元。最終這個(gè)將要募集的10億元資金的盤子中，中化集團(tuán)占了8億元，另外2億元的投資來(lái)自深圳興云信投資發(fā)展有限公司(下稱興云信)。
興云信的母公司是云南中煙工業(yè)公司，母公司對(duì)投資鹽湖沒有興趣。興云信無(wú)力對(duì)外完成單獨(dú)投資，但又不想放棄這個(gè)機(jī)會(huì)，隨即便聯(lián)合廣州華美豐收資產(chǎn)管理有限公司(下稱華美豐收)，利用已經(jīng)簽訂的框架協(xié)議，繼續(xù)參與鹽湖集團(tuán)的增資擴(kuò)股。
上述投資行為最終形成了一個(gè)聯(lián)合體——華美豐收、深圳禾之禾環(huán)境發(fā)展有限公司(下稱禾之禾)、自然人王一虹以及興云信的大股東云南興云投資有限公司作為實(shí)際出資人，以興云信的名義參與鹽湖集團(tuán)的增資擴(kuò)股。
資料顯示，華美集團(tuán)系華美豐收的第一大股東。張克強(qiáng)在此次資本運(yùn)作中，成為上述聯(lián)合體的核心人物。
2006年9月18日，鹽湖集團(tuán)與興云信正式簽訂增資擴(kuò)股協(xié)議。待整個(gè)方案實(shí)施完畢，以興云信作為法律主體的投資方，共持有ST鹽湖約2.25億股，占ST鹽湖總股本的7.336%。
與此同時(shí)，華美豐收、王一虹、禾之禾公司與云南煙草興云投資公司達(dá)成意向，對(duì)鹽湖集團(tuán)的投資完成后，由前三者將深圳興云信整體收購(gòu)。11月24日，交易雙方正式簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，華美豐收等以總價(jià)7030萬(wàn)元收購(gòu)興云信；興云信投入鹽湖集團(tuán)的4000萬(wàn)元所形成的股東權(quán)益被剝離出來(lái)，待審批完成后，再溢價(jià)轉(zhuǎn)讓給華美豐收等三方。
2008年3月11日，ST鹽湖在證券市場(chǎng)趕上了A股牛市的尾巴，興云信持有的2.25億股ST鹽湖的總市值接近70億元。
而后備受質(zhì)疑的正是這點(diǎn)：興云信已被作價(jià)7000多萬(wàn)元賣給了華美豐收，性質(zhì)由國(guó)有企業(yè)轉(zhuǎn)為民營(yíng)企業(yè)，而該價(jià)格與興云信所持有ST鹽湖的超過(guò)70億元的股票市值相比，“低得令人難以置信”，疑似“騙取國(guó)有資產(chǎn)”。
公訴方認(rèn)為詐騙所得應(yīng)上繳國(guó)庫(kù)
拋開上述復(fù)雜的資本運(yùn)作，張克強(qiáng)因“鹽湖案”涉罪的關(guān)鍵，源自“投資門檻”。公訴方稱，鹽湖集團(tuán)的股東必須是“國(guó)有企業(yè)”，張克強(qiáng)等通過(guò)信托方式，以入股國(guó)有企業(yè)深圳興云信參與鹽湖集團(tuán)的定增，即是詐騙國(guó)有資產(chǎn)。張克強(qiáng)方面則稱，鉀肥投資是向民營(yíng)企業(yè)放開的，所謂“投資門檻”并不存在。
昆明市檢察院以“涉嫌詐騙罪”向昆明市中級(jí)法院公訴張克強(qiáng)，該案于2011年12月30日初次開庭審理。檢察院在公訴書中稱張克強(qiáng)等7人涉嫌詐騙44.66億元國(guó)有資產(chǎn)。
公訴方指控，“國(guó)有企業(yè)青海鹽湖集團(tuán)為防止國(guó)有資產(chǎn)流失，對(duì)該只國(guó)有股的股東資格進(jìn)行了限定：只能是國(guó)有企業(yè)。而張克強(qiáng)等人根本不具備成為鹽湖鉀肥股東的條件，但面對(duì)巨大的經(jīng)濟(jì)利益，被告人張克強(qiáng)等并不甘心，產(chǎn)生了非法占有國(guó)有股權(quán)的目的。張克強(qiáng)等人“利用深圳興云信的國(guó)有企業(yè)身份，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相”，“騙取國(guó)有資產(chǎn)”。
公訴方稱，2006年，華美豐收總經(jīng)理宋世新等持有興云信的委托書，假冒興云信公司的工作人員，多次與鹽湖集團(tuán)、青海省國(guó)資委商談，并以興云信的名義簽訂了增資鹽湖集團(tuán)2億元和受讓青海國(guó)投持有的3818萬(wàn)原鹽湖集團(tuán)國(guó)有法人股的股權(quán)協(xié)議。
公訴方還稱，2007年下半年，為將對(duì)登記在興云信名下的鹽湖鉀肥股份非法占有，獲取鹽湖鉀肥上市后的巨大經(jīng)濟(jì)利益，張克強(qiáng)等人確定由華美集團(tuán)、華美豐收以8050萬(wàn)元溢價(jià)收購(gòu)興云信，將興云信鹽湖鉀肥股份出售給張克強(qiáng)等人。
在辯護(hù)方看來(lái)，這場(chǎng)被公訴方比喻為“貍貓換太子”的交易，并沒有問(wèn)題。
張克強(qiáng)的辯護(hù)律師堅(jiān)稱，2006年政策層面并不存在對(duì)鹽湖集團(tuán)或鹽湖鉀肥項(xiàng)目的投資門檻，相反，發(fā)改委公布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2005年本)》中將鉀肥列為“鼓勵(lì)外資和民營(yíng)企業(yè)投資”的項(xiàng)目。不管是國(guó)家和地方現(xiàn)行的法律法規(guī)還是青海省國(guó)資委，自始至終沒有對(duì)鹽湖集團(tuán)引進(jìn)的戰(zhàn)略投資者的身份設(shè)置任何限制條件，從國(guó)務(wù)院到地方政府反而均將鉀肥產(chǎn)業(yè)列為鼓勵(lì)投資的領(lǐng)域。
在此案中受害人是誰(shuí)也成為雙方爭(zhēng)議的焦點(diǎn)之一。在起訴書中、法庭調(diào)查階段，公訴人都沒有明確指出受害人是誰(shuí)。在2012年1月4日的第二輪辯護(hù)中，公訴人終于明確了受害人主體為國(guó)家。
“本案真正的受害者是國(guó)家，也就是本案的受害人。正是因?yàn)閲?guó)家利益容易被忽略，這也恰恰反映了張克強(qiáng)等人的狡詐……國(guó)家鼓勵(lì)私營(yíng)企業(yè)，但請(qǐng)私營(yíng)企業(yè)不要把手伸進(jìn)國(guó)家的口袋里?！惫V人認(rèn)為詐騙所得應(yīng)上交國(guó)庫(kù)。
根據(jù)庭審實(shí)錄，公訴方在發(fā)言中稱：“表面上看，鹽湖集團(tuán)和云南煙草企業(yè)等部門并沒有受到什么損失，甚至有的部門還獲得了利益。這一點(diǎn)由被告人和辯護(hù)人一再?gòu)?qiáng)調(diào)。但我們不能忽視且必須正視的是，具體國(guó)有部門的小利益，代表不了國(guó)家的大利益，為謀取個(gè)人或者具體國(guó)有部門的小利益而犧牲國(guó)家大利益和人民利益的行為，是可恥的。”
辯護(hù)律師們則認(rèn)為，國(guó)家是一個(gè)抽象概念。而本案所涉的華美豐收等相關(guān)方收購(gòu)鹽湖集團(tuán)股份并沒有國(guó)家出資，并不屬國(guó)有資產(chǎn)，也非國(guó)有股，更談不上國(guó)家是受害人。
“股票漲的時(shí)候，說(shuō)張克強(qiáng)騙取了國(guó)有資產(chǎn)，現(xiàn)在股票跌了呢？如果股票繼續(xù)跌，跌到張克強(qiáng)他們購(gòu)買的成本之下，那我是不是可以說(shuō)張克強(qiáng)虧損了、被騙了呢？”張的辯護(hù)人之一朱征夫律師昨天說(shuō)。
承諾贈(zèng)股份源于對(duì)方威脅？
昆明中院三天的初次庭審結(jié)束后，在此后兩年多的時(shí)間內(nèi)，數(shù)度傳出案件將宣判的消息，但法院回應(yīng)均為仍在依法辦理階段。眼看張克強(qiáng)已被羈押近三年，辯護(hù)律師質(zhì)疑涉嫌超期羈押，法院則回應(yīng)，辦案“都有相應(yīng)的法律手續(xù)”。
據(jù)了解，張克強(qiáng)的律師多次向昆明中院提出對(duì)張克強(qiáng)取保候?qū)徎蜃兏鼜?qiáng)制措施，但都沒有得到回應(yīng)。
到2014年2月21日，停滯兩年多的“鹽湖案”再次開庭。此前，昆明市檢察院決定追加起訴張克強(qiáng)等人“單位行賄罪”，此次開庭也正是針對(duì)新罪名進(jìn)行的。
根據(jù)昆明市檢察院《追加起訴決定書》，2007年至2008年間，云南煙草興云投資股份有限公司總經(jīng)理董曉云、深圳市興云信投資發(fā)展有限公司經(jīng)理崔偉利用職務(wù)上的便利，收受廣州市華美豐收資產(chǎn)管理有限公司所送賄賂，為該公司謀取非法利益，將興云信投資發(fā)展有限公司非法轉(zhuǎn)讓給廣州市華美豐收資產(chǎn)管理有限公司。
公訴方指控，董曉云收受華美豐收公司所送500萬(wàn)股“鹽湖集團(tuán)(00578)”股票的收益權(quán)(參考價(jià)值1.03億余元)，被告人崔偉收受華美豐收公司所送出資63萬(wàn)元的“鹽湖國(guó)有股權(quán)”(參考價(jià)值799萬(wàn)余元)。
庭審中，張克強(qiáng)否認(rèn)自己有罪，稱自己對(duì)行賄一事毫不知情。另一被告人、華美豐收總經(jīng)理宋世新則表示，之所以承諾贈(zèng)送股份，是因?yàn)閷?duì)方威脅其將不保障華美方面托管在其名下的巨額投資，為最大限度保障自身投資權(quán)益，在對(duì)方暗示下，才不得不承諾給予對(duì)方一定收益權(quán)。而最終的協(xié)議，他表示從未想過(guò)要兌現(xiàn)，實(shí)際上也早已作廢。宋世新稱，此事也并沒有報(bào)告給張克強(qiáng)。
董曉云、崔偉兩位涉案的國(guó)家公職人員也均表示自己無(wú)罪。他們稱，自己并沒有通過(guò)職權(quán)為對(duì)方謀求不正當(dāng)利益，而對(duì)方承諾的權(quán)益，實(shí)際上也從未兌現(xiàn)過(guò)，他們也幾乎沒有催促對(duì)方兌現(xiàn)。
此次庭審從早上9點(diǎn)持續(xù)到晚上將近10點(diǎn)，并沒有當(dāng)庭宣判。
文/本報(bào)記者 趙卓
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張克強(qiáng)案重大節(jié)點(diǎn)回放
2006年6月，鹽湖集團(tuán)斥資44億元建設(shè)察爾汗鹽湖綜合利用二期工程，其中的10億元決定以增資擴(kuò)股的方式募集，青海省國(guó)資委批準(zhǔn)了鹽湖集團(tuán)的增資擴(kuò)股方案。
2006年9月，興云信與鹽湖集團(tuán)簽署了《增資擴(kuò)股協(xié)議》。
2006年12月，華美豐收聯(lián)合體與興云信股東單位簽約，收購(gòu)興云信100%股權(quán)，華美集團(tuán)系華美豐收的第一大股東。
2007年2月，華美系與興云信簽訂信托協(xié)議，將其實(shí)際投資形成的鹽湖集團(tuán)股權(quán)權(quán)益委托興云信持有和管理。
2007年12月，華美系以8050萬(wàn)收購(gòu)興云信100%股權(quán)。
2008年3月，青海鹽湖工業(yè)集團(tuán)股份有限公司正式復(fù)牌，股價(jià)大漲。
2008年5月，媒體報(bào)道了興云信被華美系收購(gòu)之事，6月，興云信通過(guò)ST鹽湖發(fā)布了“致歉”公告，稱公司所持ST鹽湖股份系信托財(cái)產(chǎn)，實(shí)際權(quán)益人為華美豐收、王一虹、深圳禾之禾公司和興云投資。
2010年4月11日，宋世新、董曉云等人被刑事拘留，隨后被正式逮捕。
2011年1月14日，張克強(qiáng)被云南省警方刑事拘留，不久被批準(zhǔn)逮捕。
2011年9月9日，昆明市檢察院以詐騙罪向昆明市中級(jí)人民法院提起公訴。
2011年12月30日，鹽湖股權(quán)詐騙案在昆明市中級(jí)人民法院開庭，昆明市人民檢察院在公訴書中稱張克強(qiáng)等7人涉嫌詐騙44.66億元國(guó)有資產(chǎn)。
2014年2月21日，檢方追加新罪名“單位行賄罪”，張克強(qiáng)等人再次出庭受審。
張克強(qiáng)簡(jiǎn)介
張克強(qiáng)出生于1960年，湖南新化人。曾任廣州軍區(qū)聯(lián)勤部軍官，澳大利亞梅鐸大學(xué)工商管理碩士。創(chuàng)建廣州華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校并擔(dān)任董事長(zhǎng)。
1993年，張克強(qiáng)以留學(xué)生身份回國(guó)，他和四名海外留學(xué)生一同投資創(chuàng)辦了廣州華美英語(yǔ)實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
2000年11月，張克強(qiáng)購(gòu)并廣東海外留學(xué)培訓(xùn)學(xué)校。2001年7月，張克強(qiáng)正式組建了廣東華美教育集團(tuán)，后來(lái)變更為廣東華美國(guó)際投資集團(tuán)。
2001年10月，集團(tuán)成立廣東華美教育網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司。
2002年當(dāng)保利地產(chǎn)股份化改造過(guò)程中，社會(huì)股東張克強(qiáng)以及其控股90%廣東華美成功入股。同年張當(dāng)選“中國(guó)民辦教育十杰人物”。
2006年，張克強(qiáng)當(dāng)選廣州市第十一屆政協(xié)常委。
2007年7月31日保利地產(chǎn)成功上市，讓張克強(qiáng)的身家出現(xiàn)了飛躍式發(fā)展。截至2009年上半年期間，張克強(qiáng)及其掌控的華美國(guó)際間接或直接套現(xiàn)保利股票超過(guò)20億元。在保利前十名無(wú)限售條件流通股中，廣東華美國(guó)際投資集團(tuán)有限公司持有57萬(wàn)股，位列第二位；張克強(qiáng)持有94萬(wàn)股，位列第五位。
2008年3月，張當(dāng)選第十一屆全國(guó)人大代表。
2011年1月13日， 廣東省第十一屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十三次會(huì)議審議了廣東省人大常委會(huì)主任會(huì)議提請(qǐng)審議的《關(guān)于罷免張克強(qiáng)的十一屆全國(guó)人大代表職務(wù)的議案》。
