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    學者:瑞士銀行不“保密”能暴露多少貪官

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2020-02-21  來源:中國新聞網(wǎng)
    銅之家訊:■ 觀察家中國可以利用瑞士銀行稅收信息自動交換等機制,調(diào)查、打擊國內(nèi)一些貪官、富人的偷漏稅乃至貪腐犯罪行為;有關(guān)部門在反

    ■ 觀察家

    中國可以利用瑞士銀行稅收信息自動交換等機制,調(diào)查、打擊國內(nèi)一些貪官、富人的偷漏稅乃至貪腐犯罪行為;有關(guān)部門在反腐中,也應更積極主動利用瑞士銀行的不“保密”原則。

    5月6日歐洲財長會議上,瑞士同意簽署一項有關(guān)自動交換信息的全球新標準即“信息透明協(xié)議”。根據(jù)這項新標準,延續(xù)幾百年的保護銀行客戶隱私傳統(tǒng)就此終結(jié),瑞士賬戶再也不那么“保密”了。

    瑞士銀行長久以來是“避稅天堂”的代表。“避稅天堂”的存在,令各國貪官、黑社會洗錢和藏匿資產(chǎn)成為可能,而賬戶保密制度則讓對上述經(jīng)濟犯罪行為的追查困難重重,一些利用“避稅天堂”低成本設(shè)置的“皮包公司”,在國際市場進行不規(guī)范操作甚至欺詐業(yè)務,事發(fā)后便人間蒸發(fā),也令各國感到棘手。

    現(xiàn)在瑞士銀行表態(tài)不再“保密”,之所以能在國內(nèi)也引起巨大關(guān)注,重要原因就在于很多人將之視為反腐的利好消息,網(wǎng)友們調(diào)侃的也是,今后貪官錢財往何處藏。瑞士銀行信息在打擊逃稅和反腐中的作用,此前已經(jīng)被一再驗證。比如前幾年中國臺灣方面,就曾到瑞士調(diào)查陳水扁的賬戶。

    現(xiàn)在瑞士銀行家協(xié)會表示:“只要所交換信息僅與稅收目的有關(guān),瑞士的銀行愿意與其他金融中心自動交換信息?!北M管其將自動交換信息的范疇,限定在“稅收”目的,但各國經(jīng)驗表明,嚴查偷漏稅行為,就可以從中發(fā)現(xiàn)大量貪腐線索。網(wǎng)上曾流傳,在反腐壓力下,一些貪官將財產(chǎn)轉(zhuǎn)移到了瑞士銀行。這些消息此前無法核實,但現(xiàn)在則可以利用稅收信息自動交換等機制,調(diào)查、打擊國內(nèi)一些貪官、富人的偷漏稅乃至貪腐犯罪行為。

    在“稅收目的”之外,有關(guān)部門在反腐中,也應更積極主動利用瑞士銀行的不“保密”原則。根據(jù)和瑞士簽訂的相關(guān)協(xié)約,中國可以通過個案合作的方式,獲取更多的客戶信息。有關(guān)方面可按照法律程序,確保全面掌握涉貪官員的犯罪罪行,盡最大可能挽回貪腐官員造成的損失。

    此次和瑞士簽署協(xié)議的國家、地區(qū)多達47個,盡管其中有一些并非“避稅天堂”成員,但總的來說,大多數(shù)前“避稅天堂”已納入其中,為建立真正的全球金融監(jiān)管,邁出堅實的一步。預計經(jīng)合組織年內(nèi)可能公布“黑名單”,對少數(shù)繼續(xù)堅持當“避稅天堂”的國家進一步施加壓力。

    這也就意味著,有些人要想通過境外銀行避稅或者“洗錢”的難度越來越高,但前提是國內(nèi)相關(guān)部門要善用這些“新規(guī)則”,加大對公民海外資產(chǎn)的核查。美國聯(lián)邦國稅局在2011年公布《海外賬戶納稅法案》,就要“徹查”美國公民和外籍美國綠卡持有者的海外資產(chǎn)。中國對富豪或貪官海外資產(chǎn)情形,也要加強監(jiān)控。

    □陳在田(學者)

     
     
     
     

     

     
     
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