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地下炒金案頻發(fā) 涉資逾3800億元

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發(fā)布日期:2012-07-27
核心提示:銅之家網(wǎng)訊:地下炒金案頻發(fā),涉資逾3800億元 。洛陽(yáng)、上海兩地警方摧毀了非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙;福清警方破獲3起

之家網(wǎng)訊:地下炒金案頻發(fā),涉資逾3800億元 。洛陽(yáng)、上海兩地警方摧毀了非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙;福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案

2008年金融危機(jī)后暫時(shí)收斂的地下炒金潮,近年來(lái)大有卷土重來(lái)之勢(shì),今年以來(lái)已經(jīng)爆出多起地下炒金的大案。7月,洛陽(yáng)、上海兩地警方摧毀了非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙;福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案額。

據(jù)《河南法制報(bào)》報(bào)道, 近日,在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下,洛陽(yáng)、上海兩地警方通力協(xié)作,徹底摧毀了以許某為首、涉案人數(shù)33人、利用互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)非法進(jìn)行境外黃金期貨交易的犯罪團(tuán)伙。

該團(tuán)伙自2008年10月以來(lái),擅自在國(guó)內(nèi)經(jīng)營(yíng)境外黃金、白銀、外匯、原油、股票指數(shù)等金融期貨業(yè)務(wù),在全國(guó)31個(gè)省、直轄市、自治區(qū)發(fā)展代理332個(gè)、客戶5000余人,該團(tuán)伙經(jīng)營(yíng)的非法期貨交易平臺(tái)涉案總金額達(dá)3822.32億元。

2011年11月2日,洛陽(yáng)市民葉某到洛陽(yáng)市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案稱,其在2010年4月通過(guò)代理商王某,在一個(gè)境外網(wǎng)上的黃金期貨交易平臺(tái)開(kāi)設(shè)賬戶,參與境外“倫敦金”投資,以5%的交易保證金進(jìn)行“買多”或“賣空”雙向交易,短短幾個(gè)月的時(shí)間就損失了280萬(wàn)元。該案引起了洛陽(yáng)警方的高度重視,經(jīng)偵支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)張輝迅速組織偵查人員對(duì)案件進(jìn)行秘密調(diào)查。

偵查人員很快掌握了一些重要情況:犯罪嫌疑人王某、馬某、韓某等人在洛陽(yáng)、鄭州、三門(mén)峽等地的多家金融機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)了20余個(gè)個(gè)人賬戶,自2010年至今,這些賬戶與省內(nèi)大量個(gè)人賬戶資金往來(lái)頻繁。

11月8日,專案組對(duì)王某等人秘密監(jiān)控,同時(shí)赴深圳、上海秘密開(kāi)展偵查工作。在深圳、上海兩地警方的大力配合下,經(jīng)過(guò)20余天夜以繼日的摸排查找,專案組初步鎖定了以許某為幕后老板、主要成員包括梁某等20余人的犯罪團(tuán)伙的活動(dòng)軌跡。

該團(tuán)伙雖然自稱境外合法金融機(jī)構(gòu),卻隱藏在上海浦東新區(qū)的一戶民房?jī)?nèi),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和電話對(duì)外聯(lián)系,在國(guó)內(nèi)多個(gè)省市發(fā)展、建立起一個(gè)龐大的代理網(wǎng)絡(luò)。

洛陽(yáng)市公安局迅速將上述情況向省公安廳作了專題匯報(bào)。省公安廳有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)到公安部經(jīng)偵局,請(qǐng)求公安部經(jīng)偵局協(xié)調(diào)指揮案件偵破工作。

今年3月2日,在公安部經(jīng)偵局的統(tǒng)一指揮下,洛陽(yáng)、上海兩地警方果斷出擊,一舉端掉該團(tuán)伙位于上海市浦東新區(qū)的操作窩點(diǎn)。正在經(jīng)營(yíng)非法期貨交易的羅某等數(shù)名犯罪嫌疑人在驚慌失措中悉數(shù)落網(wǎng),許某、梁某與洛陽(yáng)代理商王某等人也相繼在上海、洛陽(yáng)等地被抓獲歸案。

7月17日,福清警方破獲3起非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易案。犯罪團(tuán)伙利用私設(shè)的境外期貨交易平臺(tái),以高額回報(bào)為誘餌,拉攏客戶進(jìn)行非法黃金期貨交易,并使受害人虧損累累。僅僅開(kāi)業(yè)3~4個(gè)月,3家“地下炒金”公司已涉案1.2億美元,折合人民幣7.6億元。

據(jù)《海峽都市報(bào)》報(bào)道,半個(gè)月前,福清警方接到市民舉報(bào),稱許多市民被“忽悠”到“金道投資有限公司”開(kāi)戶進(jìn)行“倫敦金”期貨交易后,10多萬(wàn)元血本無(wú)歸。經(jīng)警方初步調(diào)查,“金道投資有限公司”于今年3月份成立以來(lái),一直涉嫌從事非法黃金期貨交易。此外,“金道投資有限公司”并非福清唯一的一家“地下炒金”公司。該公司的兩名股東在獲得高額的回報(bào)后,先后在今年4月份跳槽另行成立了“文信投資咨詢有限公司”和“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

7月17日上午,由福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)等50多位民警組成的專案組對(duì)該公司進(jìn)行了突擊查處。同時(shí)被查處的還有位于11樓的“文信投資咨詢有限公司”和環(huán)球大廈的“鑫皇朝投資咨詢有限公司”。

自開(kāi)業(yè)以來(lái),這三家“地下炒金”公司非法經(jīng)營(yíng)黃金期貨交易金額達(dá)1.2億多美元,折合人民幣7.6億多元。目前,主要犯罪嫌疑人葉某、林某、俞某等12人已經(jīng)被刑事拘留,另外55名從業(yè)人員被取保候?qū)彙>椒Q,被刑拘的嫌疑人多為福清本地人,且年齡多低于30歲,屬于典型的“80后”。

經(jīng)辦民警稱,涉案公司為了發(fā)展客戶,對(duì)手下的幾十名業(yè)務(wù)員進(jìn)行了專門(mén)的“電話訪術(shù)”培訓(xùn),每個(gè)“業(yè)務(wù)員”都有一本數(shù)十頁(yè)的培訓(xùn)教材。每天,他們撥通客戶的電話后,對(duì)客戶的不同反應(yīng)都會(huì)進(jìn)行相應(yīng)的研究。隨后,對(duì)取得初步信任的客戶,公司的骨干業(yè)務(wù)員通過(guò)QQ遠(yuǎn)程連線,或親自帶到公司,觀看由電腦操作員現(xiàn)場(chǎng)演示的炒“黃金期貨”并輕松賺錢的流程。發(fā)展成公司的客戶后,客戶要與公司簽訂“會(huì)員合約書(shū)”,提供銀行賬戶及資金。

涉案公司的交易平臺(tái)服務(wù)器全部掛靠在國(guó)外,真假難辨,根據(jù)現(xiàn)在的案審,不少客戶都在懷疑是涉案公司在人為制造虛假漲跌走勢(shì)圖以騙取客戶的錢財(cái)。此外,涉案公司要求客戶將保證金通過(guò)網(wǎng)上銀行匯往國(guó)外的指定賬戶,客戶賺的錢也得暫寄在國(guó)外的賬戶上。目前,該案仍在進(jìn)一步的偵破中。(據(jù)證券日?qǐng)?bào))
 

 
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