云南銅業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會決議公告

股票代碼：000878     股票簡稱：云南銅業(yè)     公告編號：2008-09

　　云南銅業(yè)股份有限公司

　　2008年第一次臨時股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏

　　一、重要提示

　　本次股東大會召開期間沒有增加、否決或變更的提案。

　　二、召開會議的基本情況

　　1、會議召集人：云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會

　　2、會議時間：2008年2月25日下午14：30

　　3、會議地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號公司11樓會議室

　　4、會議方式：現(xiàn)場投票

　　5、主持人：公司副董事長何云輝；

　　6、本次會議通知于2008年1月22日發(fā)出，并于2月5日發(fā)出補(bǔ)充通知。會議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　出席會議的總體情況：出席本次股東大會的股東及代理人共9 人，代表股份764,257,589股，占公司總股份的60.82％。

　　四、提案審議和表決情況

　　1、審議通過了《補(bǔ)選劉才明先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　2、審議通過了《補(bǔ)選楊超先生為公司第四屆董事會董事的議案》

　　同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任中瑞岳華會計師事務(wù)所有限公司為公司2007年年報審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意764,257,589股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％。

　　4、審議通過了《關(guān)于公司在2008年發(fā)行30億元短期融資券的議案》

　　同意762,379,473股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.75％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)1,878,386股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.25％。

　　5、審議通過了《關(guān)于為公司控股子公司赤峰云銅有色金屬有限公司銀行綜合授信提供25億元擔(dān)保的議案》

　　同意762,379,473股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.75％；反對0股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0％；棄權(quán)1,878,386股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.25％。

　　五、律師出具的法律意見

　　云南上義律師事務(wù)所黃松律師為本次股東大會進(jìn)行了法律見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司2008年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　六、備查文件目錄

　　1、云南銅業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會會議決議。

　　2、云南上義律師事務(wù)所黃松、吳偉律師出具的法律意見書

　　特此公告

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年2月25日

　　股票代碼：000878     股票簡稱：云南銅業(yè)     公告編號：2008-10

　　云南銅業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏

　　云南銅業(yè)股份有限公司第四屆董事會第八次會議通知于2008年2月15日由公司董事會秘書辦公室以書面送達(dá)和傳真形式發(fā)出，會議于2008年2月25日下午4：00在昆明市人民東路公司11樓會議室準(zhǔn)時召開，應(yīng)到董事11人，實(shí)到董事10人，獨(dú)立董事汪戎先生沒有出席董事會，委托獨(dú)立董事周榮先生代表出席并表決，公司監(jiān)事和公司高級管理人員列席會議，符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，合法有效，會議由副董事長何云輝先生主持，到會董事經(jīng)過充分討論，以舉手表決的方式一致通過以下決議：

　　一、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《選舉劉才明先生為公司第四屆董事會董事長的議案》；

　　二、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《選舉楊超先生為公司第四屆董事會副董事長的議案》；

　　三、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《整第四屆董事會專門委員會組成人員的議案》；

　　1、戰(zhàn)略委員會

　　原組成人員：鄒韶祿、余衛(wèi)平、何云輝、周榮、沈南山，主任由鄒韶祿擔(dān)任。

　　調(diào)整為：劉才明、楊超、何云輝、周榮、沈南山，主任由劉才明擔(dān)任。

　　2、審計委員會：

　　原組成人員：朱慶芬、楊國梁、汪戎、虞海洋、何云輝，主任由朱慶芬擔(dān)任。

　　不調(diào)整。

　　3、薪酬與考核委員會

　　原組成人員：汪戎、楊毓和、楊國梁、朱慶芬、王鵬飛，主任由汪戎擔(dān)任。

　　不調(diào)整。

　　4、提名委員會

　　原組成人員：周榮、楊國梁、朱慶芬、余衛(wèi)平、王鵬飛，主任由周榮擔(dān)任。

　　調(diào)整為：周榮、楊國梁、朱慶芬、楊超、王鵬飛，主任由周榮擔(dān)任。

　　四、以11票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《聘任李正松先生為公司證券事務(wù)代表的議案》；

　　根據(jù)工作需要，經(jīng)董事會秘書提名，聘任李正松先生為公司證券事務(wù)代表。

　　特此公告。

　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會

　　2008年2月25日

　　附：李正松先生簡歷

　　李正松，男，1973年出生，1997年7月參加工作。1997年12月至2001年3月?lián)卧颇香~業(yè)股份有限公司精煉分廠財務(wù)核算員，2001年3月至2005年3月任云南銅業(yè)股份有限公司財務(wù)部會計，2004年6月至今參與公司證券事務(wù)工作，2005年3月至今擔(dān)任公司財務(wù)部副主任。2007年3月取得深圳證券交易所董事會秘書任職資格。