高新張銅股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議
公 告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“高新張銅”、“公司”）第三屆董事會第四次會議于2008年3月26 日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會議議案，并于2008年4月2 日以通訊表決方式召開。
本次會議應(yīng)出席董事九人，實際出席董事九人。會議召開符合《公司法》及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議由董事長李敬華先生主持，經(jīng)與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會議以8票同意，1票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬收購江蘇張銅集團有限公司部分資產(chǎn)的議案》。公司董事程國良認為公司目前進行資產(chǎn)收購行為，存在一定的不確定性。董事程國良對該議案投反對票。
公司擬在協(xié)議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協(xié)議過程中。
因交易雙方尚未簽署正式的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的評估事務(wù)所對相關(guān)資產(chǎn)的評估值為基準，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。
內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司資產(chǎn)收購意向提示性公告》。
二、會議以8票同意，1票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于擬收購沭陽凱爾順銅制品有限公司95%股權(quán)的議案》。公司董事程國良認為公司目前進行股權(quán)收購行為，存在一定的不確定性。董事程國良對該議案投反對票。
公司擬在協(xié)議簽訂后使用自有資金分期支付，具體方式尚在協(xié)議過程中。
本次收購經(jīng)董事會表決通過后，公司將對沭陽凱爾順進行財務(wù)、人力資源、
生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、法律事務(wù)等情況的盡職調(diào)查，全面了解沭陽凱爾順的資產(chǎn)狀況?！ ?
因交易雙方尚未簽署正式的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格以經(jīng)具有證券業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計、評估值為基準，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定。
內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）上的《高新張銅股份有限公司股權(quán)收購意向提示性公告》。
公司獨立董事對上述二項擬進行的資產(chǎn)收購行為發(fā)表了獨立意見，內(nèi)容詳見同日披露于公司指定信息披露媒體《中國證券報》和網(wǎng)站巨潮網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn ）。
上述二項擬進行的資產(chǎn)收購行為均在董事會的權(quán)限范圍內(nèi)，不需報公司股東
大會審議，且均為非關(guān)聯(lián)方交易，公司將根據(jù)收購的進展情況及時進行信息披露?！ ?BR> 由于收購行為存在一定的不確定性，公司鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在指定媒體刊登的正式公告為準，請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
高新張銅股份有限公司董事會
2008年4月7 日
以上信息僅供參考
