銅峰電子:公布董監(jiān)事會決議暨召開股東大會公告

 安徽銅峰電子股份有限公司于2008年4月27日召開四屆二十六次董事會及四屆十次監(jiān)事會，會議審議通過如下決議：

    一、通過公司2007年年度報告及其摘要。

  二、通過關于2007年度應收款項發(fā)生壞賬及其他資產(chǎn)減值情況的報告。

    三、通過關于對公司2007年期初資產(chǎn)負債表相關項目及金額做出變更或調整的議案。

    四、通過公司2007年度利潤分配預案：不分配，不轉增。

    五、通過續(xù)聘安徽華普會計師事務所為公司2008年度財務審計機構的議案。

    六、通過修改公司章程及其附件的議案。

    七、通過公司2008年第一季度報告。

    董事會決定于2008年5月19日上午召開2007年年度股東大會，審議以上有關及其它事項。